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第 515 章 准备收网

    下午两点,省纪委七楼的会议室里烟雾缭绕。

    陈明达掐灭第三个烟头,看着对面坐着的李毅飞:“秦振华那个香江账户,已经确认了。

    三百万,汇款方确实是维尔京群岛那家公司。”

    “证据链完整吗?”李毅飞问。

    “银行流水、跨境支付记录、离岸公司股权穿透,都全了。”陈明达翻开面前的卷宗,“关键是他这笔钱到账的时间点——2018年3月15日。

    三天后,也就是3月18日,中江集团投资决策委员会通过了澳洲矿业项目的投资方案。

    秦振华是委员会副主任,投了赞成票。”

    李毅飞接过卷宗仔细看。材料整理得很清晰,时间线、资金流向、会议记录,一环扣一环。

    “还有这个。”陈明达又递过来几张照片,“我们通过海外渠道拿到了秦振华在澳洲考察时的照片。

    你看这张,他和周文凯在游艇上。拍摄时间是2017年11月,比投资决策早了四个月。”

    照片上,秦振华穿着休闲装,端着香槟杯,笑容轻松。

    旁边的中年男人就是周文凯,两人靠得很近,看起来关系匪浅。

    “所以,他们早就认识。”李毅飞放下照片。

    “不仅认识。”陈明达说,“我们查了秦振华那几天的行程记录,他在悉尼期间,有三个晚上没住集团安排的酒店。

    后来通过信用卡消费记录发现,他住的是周文凯名下一处海滨别墅。”

    李毅飞靠在椅背上,闭上眼睛思考了几秒。

    再睁开眼时,眼神很锐利:“这些材料,老秦知道吗?”

    “应该不知道全部。”陈明达说,“但据我们了解,老秦省长退休前,确实帮周文凯引荐过一些关系。

    至于具体到什么程度,还要再查。”

    会议室里安静下来。

    窗外的阳光斜射进来,能看到空气中飘浮的微尘。

    “你觉得,什么时候动合适?”陈明达问。

    李毅飞没有立刻回答。

    他看着楼下院子里停放的车辆。

    有几辆是省直单位的公车,其中一辆黑色的奥迪很眼熟——秦振华的车。

    “先不要惊动他。”李毅飞转过身,“再查两件事。第一,那三百万到账后,秦振华是怎么处理的?是留在香江账户,还是转回了内地?如果转回了,用的是什么渠道?

    第二,澳洲那个矿业项目,中江集团投了八千万美元,现在的经营状况到底怎么样?是真投资还是洗钱通道?”

    “需要时间。”

    “三天够吗?”

    陈明达想了想:“我尽力。”

    “不是尽力,是必须。”李毅飞走回桌前,“老陈,咱们都清楚,动秦振华不是小事。

    他父亲虽然退了,但影响力还在。如果没有铁证,到时候反弹会很大。”

    “我明白。”陈明达点头,“但李省长,你也得有个心理准备。

    这个案子查到这一步,已经不只是经济问题了。

    涉及到退休老领导,涉及到京城的关系,甚至可能……”

    他没说下去,但意思两人都懂。

    李毅飞拿起那份卷宗,又翻看了几页。

    材料里的每一个数字,每一笔转账,背后都是国有资产流失的血窟窿。

    一百八十亿外债,分摊到每个江省人头上,是实实在在的负担。

    “三天后,如果证据链完整了,就按程序走。”他把卷宗合上,“该立案立案,该采取措施采取措施。至于压力……”

    他顿了顿:“我来扛。”

    离开纪委大楼时,已经是下午四点。

    阳光依然炽烈,晒得地面发烫。

    陈默等在车里,见李毅飞上车,递过来一瓶水:“领导,回办公室吗?”

    “先去趟审计厅。”李毅飞说,“江港项目的全面审计方案,今天该出来了。”

    车子驶出大院,汇入车流。李毅飞看着窗外,忽然问:“郑维,如果你是秦振华,收到那三百万,会怎么处理?”

    郑维愣了一下,侧过头看了李毅飞一眼:“我……应该不敢收。”

    “如果已经收了呢?”

    郑维沉默了一会儿:“可能会想办法洗干净,比如做成投资理财收益,或者找几个朋友走几道账。”

    “如果是八千万美元呢?”李毅飞继续问,“不是三百万人民币,是八千万美元的投资项目。

    你会怎么操作,才能既把钱转出去,又看起来合法合规?”

    这次郑维想的时间更长了。

    “可能需要设计一个很复杂的交易结构。”他谨慎地说,“比如在境外设立多层控股公司,通过贸易往来、服务费、知识产权转让等各种名义,把资金分批转出。

    还要找专业的律师和会计师,把文件做漂亮。”

    李毅飞点点头:“所以,要查清楚,也需要专业的人。”

    他拿出手机,拨了个号码。

    接通后,对方是个年轻的声音:“李省长?”

    “小陈,我记得你是学国际金融的,还在投行干过几年?”李毅飞问。

    “是,在摩根士丹利待过三年。”

    “你手头的工作先放一放,明天来我办公室一趟。”李毅飞说,“有个跨境资金追踪的案子,需要你这样的专业人才。”

    挂掉电话,车子已经停在审计厅楼下。

    赵明正在办公室等他,桌上摆着厚厚一沓材料。

    “李省长,方案出来了。”赵明推了推眼镜,“但我们发现一个新情况。”

    “什么情况?”

    “江港项目的七个子项目中,有三个存在明显的关联交易。”赵明翻开方案,“比如保税仓项目的承建方,和物流园项目的设计方,实际控制人是同一个人。

    而这个人,又是外资公司在境内的合作伙伴。”

    “说具体点。”

    “简单说,就是外资方进来后,把项目拆成几块,分别发包给自己控制的关联公司。”赵明指着流程图,“这样一来,利润可以层层截留,最后留在境外。而项目的实际成本,却由我们省属国企承担。”

    李毅飞看着那张复杂的关联交易图,眉头紧皱:“这些情况,当年的审批部门不知道吗?”

    “按理说应该知道。”赵明顿了顿,“但奇怪的是,在所有报批文件里,这些关联关系都被刻意隐藏了。

    用的都是不同的公司名称,不同的法人代表,不同的注册地址。

    如果不是我们这次一笔一笔核对股权穿透,根本发现不了。”

    “有人帮忙掩盖。”李毅飞说得很肯定。

    赵明没有否认。

    办公室里的空调发出轻微的嗡嗡声。

    窗外的天色开始暗下来,远处的高楼亮起灯光。

    “审计方案先按这个执行。”李毅飞终于开口,“但我要你们加一个专项——重点查这些关联交易背后的资金流向。

    特别是境外的部分,能查多深查多深。”

    “境外的话,需要协调……”

    “我来协调。”李毅飞站起身,“你们只管查,需要什么支持,直接跟我说。”

    走出审计厅时,天已经黑了。城市华灯初上,车流如织。

    司机发动车子,秘书陈默问:“领导现在回家吗?”

    “不,去江港自贸区看看。”李毅飞说,“我想亲眼看看,这一百八十亿,到底建了些什么。”

    车子驶过跨江大桥,对岸的灯火越来越近。

    江港自贸区的标志性建筑——那栋三十层的国际贸易中心,在夜色中通体发光,看起来气派非凡。

    但这光芒背后,是四十个点的国有资产流失,是一百八十亿的沉重债务。

    车子在保税仓区外停下。

    铁门紧闭,里面只有几盏昏暗的灯光。

    门口的牌子上写着“江港保税物流中心”,落款时间是2018年。

    才七年时间,这里已经显得有些冷清。

    李毅飞下车,走到铁门前。

    透过栅栏往里看,偌大的仓库区,只有两三个窗口亮着灯。

    一台叉车停在角落里,上面蒙着帆布。

    “听说入驻率不到百分之三十。”郑维在他身后说,“很多仓库都空着。”

    风吹过来,带着江水的湿气。

    李毅飞站了很久,直到手机震动打破寂静。

    是陈明达发来的短信:“秦振华今晚七点去了‘江南会所’,见了一个人。照片发您邮箱了。”

    李毅飞打开邮箱。

    照片拍得有些模糊,但能认出秦振华的背影。他对面坐着的那个人,穿着一身中式褂子,侧脸有些眼熟。

    放大仔细看,李毅飞认出来了——是周文凯。

    他居然回国了。

    李毅飞收起手机,最后看了一眼冷清的保税区。

    “回去吧。”李毅飞说,“明天,该收网了。”
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